Масштабна операція проти криптопіраміди Smart Trade Coin
В Туреччині правоохоронні органи провели масштабну операцію проти організаторів криптопіраміди Smart Trade Coin (STC), у результаті якої було затримано 127 осіб. Створювачі Smart Trade Coin обіцяли інвесторам високий прибуток і повне відсутність ризиків.
Вони рекламували платформу як безпечну інвестиційну можливість, обіцяючи гарантовану функцію стоп-лосса та використання передових торгових ботів для автоматичних транзакцій. Шахраї переконували людей брати кредити та купувати криптоактиви, обіцяючи їм значний щомісячний прибуток, якого, звісно, не могли надати.
Smart Trade Coin — шахрайський проект
Аналітична компанія AI Multiple Research у 2023 році назвала Smart Trade Coin шахрайським проектом через відсутність прозорості та сумнівні бізнес-практики. З 2021 року турецька поліція отримала безліч скарг від інвесторів, які втратили гроші через дії цього проекту.
Розслідування показало, що Smart Trade Coin була криптовалютною пірамідою. У межах схеми нові інвестори залучалися під обіцянки високого прибутку, який фактично виплачувався за рахунок вкладів попередніх учасників.
Необхідність регулювання криптовалютних активів
Поліцейські провели обшуки в 21 локації в Анкарі, вилучивши безліч активів на суму 1 мільярд турецьких лир, включаючи нерухомість, рухоме майно, неліцензовану зброю та криптовалюту. Затримані підозрються в міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.
Цей випадок підкреслює необхідність тщательного контролю та регулювання криптовалютних активів. Турецький уряд розробляє нові правила для регулювання криптовалют з метою усунення недоліків у законодавстві та виключення з «сірого списку» FATF.
