Суд Южного округа Нью-Йорка перенес разбирательство по делу Романа Шторма

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил просьбу защиты Романа Шторма, одного из соучредителей известной платформы для анонимных криптовалютных операций Tornado Cash, о переносе разбирательства на три месяца. Данное решение стало значимым событием в сложном правовом контексте, в котором сейчас находится дело. Адвокаты Шторма обосновали необходимость отсрочки наличием новых юридических вопросов, а также непомерным объемом материалов дела, который насчитывает миллионы страниц, многие из которых требуют перевода с русского, что затрудняет работу защитников.

Согласно заявлению защиты, задержка является необходимой для того, чтобы надлежащим образом подготовиться к судебным заседаниям, включая работу с экспертами, чьи мнения могут оказать влияние на прямую оценку ситуации. Однако прокуратура, напротив, утверждает, что защита значительно преувеличивает сложность материалов дела и затягивает его рассмотрение без достаточных оснований. В возражениях обвинения подчеркивается, что высокий интерес общества к этому процессу требует его скорейшего завершения.

Поскольку разбирательство первоначально было запланировано на 23 сентября, теперь оно перенесено на 2 декабря. Для справки: в августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло сайт Tornado Cash в санкционный список, обвинив его в отмывании криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов. При этом более 455 миллионов долларов прямо связываются с действиями северокорейской хакерской группы Lazarus Group. Важным аспектом содержания дела является фактический перевод данной информации на несколько языков, что указывает на международный контекст преступления.

Добавляя новизны к ситуации, следует отметить, что одновременно с американским разбирательством в Нидерландах, где также находится штаб-квартира Tornado Cash, местные правоохранительные органы арестовали Алексея Перцева, разработчика данной платформы. В мае 2024 года Перцев был признан виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов через Tornado Cash и приговорен к 64 месяцам лишения свободы. Запрос Перцева о выходе под залог в ожидании обжалования решения был отклонен в июле.

Шторм и другой сооснователь Tornado Cash, Роман Семенов, также находятся под обвинениями в отмывании денег и нарушении санкционного законодательства США. Несмотря на то что Шторм был освобожден под залог, он отказывается признавать свою вину, а Семенов, находящийся на свободе, также попал под действие санкций.

Судебная практика в подобных делах имеет важные последствия для участников театра цифровой экономики и для правовой системы, регулирующей криптовалютные операции. Примечательно, что такие дела подчеркивают необходимость международного сотрудничества в области кибербезопасности и правоприменения, а также обозначают вызовы, с которыми сталкиваются юрисдикции в борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдением санкционных режимов. Важно учитывать, что подобные процессы могут оказывать значительное влияние на дальнейшее развитие технологий блокчейна и их легитимности в глазах государственных органов.