Шахрайство в Нідерландах: інвесторів обдурили через блокчейн-казино
У Нідерландах було розкрито шахрайство, пов’язане з блокчейн-проєктом ZKasino, який позиціонував себе як гральну платформу та віртуальне блокчейн-казино. Проєкт залучив близько 10 000 користувачів, зібравши 10 515 ETH, що еквівалентно приблизно 33 мільйонам доларів. Інвесторам обіцяли високі гарантії повернення коштів протягом 30 днів.
Згідно плану, кошти мали бути тимчасово заблоковані для фармінгу токенів ZKAS, після чого користувачі мали отримати назад свої ETH разом з власними токенами проєкту. Однак після запуску проєкту 20 квітня розробники ZKasino змінили умови та примусово сконвертували всі ETH в токени ZKAS. Ці токени не торгуються на біржах і, за думкою нідерландських правоохоронців, мають сумнівну ціну.
Виявилося, що смарт-контракт проєкту був налаштований таким чином, що повернення ефіру користувачам технічно було неможливо. Згадки про повернення ETH були вилучені з усіх офіційних джерел проєкту, а зібрані кошти були переведені в протокол Lido для стейкінгу, де прибуток йде ZKasino, а не користувачам.
Фінансова інспекція Нідерландів розслідує справу
Фінансова інспекція Нідерландів (FIOD) співпрацювала з групою з розслідування фінансових злочинів криптовалютної біржі Binance. В результаті розслідування був затриманий організатор ZKasino. Під час обшуку в його будинку були вилучені цифрові носії інформації та арештовано майно на суму понад 11,4 мільйона євро, включаючи нерухомість, автомобіль преміум-класу та різні криптовалютні активи. Підозрюваний розміщений під вартою до суду.
