Авторитети США пред’явили обвинувачення спадкоємцю відомої ювелірної компанії Cartier, Максиміліану де Хооп Карт’є, за підозрюване відмивання доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за допомогою стейблкоіна Tether (USDT). Затриманий в Маямі, Карт’є, прямий нащадок засновника компанії Луї Карт’є, обвинувачується у змові з колумбійським наркокартелем.
Подробиці справи
Карт’є разом з п’ятьма громадянами Колумбії намагався імпортувати 100 кілограмів кокаїну і відмити сотні мільйонів доларів через позабіржові (OTC) транзакції з USDT. До цього моменту злочинцям вдалося відмити лише 14,5 мільйона доларів. Карт’є перебуває в слідчому ізоляторі в Маямі, а його помічники затримані в Колумбії.
Обвинувачення
За звинуваченням, Карт’є використовував відомі компанії, які, як стверджувалося, займалися розробкою програмного забезпечення та технологій. Ці компанії були зареєстровані для здійснення неліцензійних грошових переказів. Карт’є використовував рахунки своїх компаній для обробки транзакцій та відмивання грошей в доларах, песо та інших валютах.
Заключення
Максиміліан Карт’є, який має аргентинське громадянство і більшу частину свого життя прожив у Франції, звинувачується за чотири пункти: відмивання грошей, змова з метою відмивання грошей, операції з майном, отриманим незаконним шляхом, та управління неліцензійною системою грошових переказів. Раніше Карт’є володів компанією Patagonia, що виробляє вино, пиво та бутильовану воду.
Ці обвинувачення підкреслюють зростаючу увагу правоохоронних органів до використання криптовалют у злочинних схемах та необхідність строгого контролю у фінансовому секторі.
