Литовські власті оштрафували криптоплатформу Payeer за порушення санкцій та AML

Литовська служба розслідування фінансових злочинів наложила рекордний штраф на Payeer

Литовська служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) наложила рекордний штраф у розмірі 9,3 мільйона євро на криптоплатіжну систему Payeer за порушення міжнародних санкцій і законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Розслідування Payeer в Литві

Розслідування щодо Payeer розпочалося у 2023 році. Компанія зареєструвалася в Литві 20 жовтня 2022 року, але фактично почала свою діяльність 17 січня 2023 року після втрати ліцензії VASP філії в Естонії.

Порушення законодавства

Payeer допускала угоди в рублях через банки під санкціями Євросоюзу. Клієнти з Росії також могли користуватися послугами компанії, не пройшовши процедури KYC, і компанія не повідомляла про транзакції вище 15 000 євро.

Протягом півтора року Payeer обслуговувала понад 213 000 клієнтів і заробила понад 164 мільйони євро — стверджує FNTT. Компанії дозволено оскаржувати штраф.

Зміни у регулюванні криптовалютних компаній

У квітні Литва планує посилити регулювання криптовалютних компаній, а в травні компанію Block розслідує прокуратура США. Binance також намагається врегулювати порушення законодавства в Індії.