Високий суд Лондона вирішив закрити компанію Amey Finance Academy після того, як її засновник, Десмонд Емі, був замішаний у шахрайських практиках. Фірма надавала консультації у сфері криптовалют, використовуючи обманных та непрозорих методів.
Ліквідація компанії
Amey Finance Academy, яка керувалася єдиним директором і самозваним «експертом зі створення багатства», була ліквідована 30 квітня 2024 року. Причиною закриття стали обвинувачення в тому, що Емі «безвідповідально переконував людей інвестувати у криптовалютні схеми та вводив їх у оману стосовно ризиків».
Шахрайські практики
Компанія не надала належну фінансову звітність і продемонструвала відсутність прозорості, що завадило британському Управлінню несвідомості визначити справжній масштаб її діяльності. Інвестори повідомляють, що їх гроші були втрачені після того, як Емі переконував їх у надійності своїх схем, включаючи твердження, що інвестиції не впадуть нижче 90%.
Проект HyperFund
Одним з рекламованих проектів був HyperFund, австралійська фінансова піраміда, у яку інвестори вклали $1,7 мільярда. В Австралії цей проект стикнувся з юридичними проблемами, і спочатку був представлений як схема шахрайства ще в 2020 році.
У результаті розслідування, проведеного Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC), було встановлено, що компанію очолював вигаданий генеральний директор. В січні 2024 року американська Комісія з цінних паперів та бірж обвинила засновника Сема Лі у шахрайстві.
Висновок
Закриття Amey Finance Academy та розкриття її шахрайських практик підкреслює важливість обережності та належного регулювання в сфері криптовалют.
