Криптовалютна біржа Binance допомогла розкрити шахрайський проект
Криптовалютна біржа Binance допомогла правоохоронним органам Індії розкрити шахрайський проект, який приховувався під виглядом гральної платформи E-Nugget. Цей проект обіцяв користувачам швидкий дохід від криптовалют, але замість прибутку вони втрачали свої кошти, оскільки не могли увійти в свої акаунти.
Помічений ED, виявлений за допомогою Binance
Після проведення розслідування індійська служба Enforcement Directorate (ED) звернулася за допомогою до Binance для відслідковування викрадених коштів. Експерти біржі допомогли виявити криптовалютні гаманці злочинців і заблокувати їх, а також повернути кошти на офіційну адресу влади.
Заблоковано $19 мільйонів активів
Загальна сума заблокованих активів склала $19 мільйонів. Крім того, під час розслідування було виявлено кілька тисяч фіктивних банківських рахунків, на яких зберігалося понад $2 мільйони.
