Крупномасштабная операция против криптовалютной пирамиды в Турции
В Турции правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию, нацеленную на разоблачение и задержание преступной группы, ответственной за создание криптовалютной пирамиды Smart Trade Coin (STC). В ходе оперативных мероприятий было задержано 127 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег.
Smart Trade Coin представлялась как надежная инвестиционная платформа, обещая своим клиентам высокие прибыли и минимальные риски. Создатели пирамиды активно рекламировали свою платформу, утверждая, что она предлагает «гарантированный стоп-лосс» и использует высокотехнологичных торговых ботов для автоматизации сделок. Однако на практике подобные обещания оказались не более чем уловками, направленными на привлечение средств доверчивых инвесторов, некоторых из которых мошенники уговаривали брать кредиты для покупки криптоактивов.
По данным аналитической компании AI Multiple Research, недавно Smart Trade Coin была официально признана мошеннической схемой. Эксперты компании указали на отсутствующие прозрачные бизнес-практики и множественные жалобы от инвесторов, поступающие в органы власти с 2021 года. Инвесторы, доверившиеся обещаниям о высокой доходности, потеряли значительные суммы денег. Более того, расследование установило, что модель работы Smart Trade Coin основывалась на классической схеме Ponzi, где выплаты старым участникам осуществлялись за счёт вкладов новых инвесторов.
В ходе операции полицейские провели обыски на 21 объекте в столице страны, Анкаре, изъяв активы на общую сумму около 1 миллиарда турецких лир (примерно 31 миллион долларов), включая недвижимость, движимое имущество, нелицензированное огнестрельное оружие и криптовалюту. Задержанные подозреваются в международном мошенничестве и отмывании финансовых средств, что вызывает серьёзные опасения о масштабе угрозы со стороны подобного рода мошеннических схем.
Эта ситуация подчеркивает нарастающую необходимость внедрения жестких механизмов контроля и регулирования в сфере криптовалют. В конце предыдущего года турецкие власти объявили о намерении разработать новые нормативные акты, направленные на регулирование криптовалютных операций. Это даст возможность устранить имеющиеся недостатки в законодательной базе и поможет снять страну с «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В соответствии с данными международных организаций, такие схемы, как Smart Trade Coin, становятся всё более распространёнными на фоне растущего интереса к криптовалютам и недостаточного регулирования отрасли. По информации компании Statista, в 2022 году объем глобального рынка криптовалют достигал 3 триллионов долларов, однако отсутствие эффективных защитных мер делает инвесторов уязвимыми к подобного рода мошенницам. Необходимо активное сотрудничество государственных органов, финансовых регуляторов и образовательных учреждений для повышения финансовой грамотности населения и снижения уровня мошенничества в этой быстро развивающейся области.
