Біржа Binance повідомила про значний прогрес у боротьбі з криптовалютним шахрайством, виявивши 13,4 мільйона облікових записів, які зловживали спам-транзакціями у мережі BNB Chain та 1,68 мільйона — у мережі Ethereum. Новий алгоритм, розроблений безпечним командою біржі, допомагає запобігти шахрайству, попереджаючи користувачів про можливі загрози перед тим, як вони відправлять кошти.
Проблема спам-транзакцій
Основна проблема, з якою зіштовхуються користувачі криптовалют, пов’язана зі спам-транзакціями. Злочинці розсилають на гаманці жертв невеликі або практично нульові суми криптовалюти з підроблених адрес, які відрізняються від реальних адрес на невелику кількість символів. Наприклад, адреса, на який жертва отримує депозити або кошти, може бути змінений всього на кілька символів. В результаті користувач може випадково скопіювати підроблений адрес та відправити кошти шахраям.
Захист від шахрайств
Розроблений алгоритм Binance спочатку виявляє підозрілі транзакції, такі як перекази з практично нульовою вартістю або з дешевими токенами. Потім система порівнює ці адреси з адресами потенційних жертв, щоб виявити підроблені гаманці. Це дозволяє уникнути відправлення коштів на шахрайські адреси.
Крім того, криптовалютні сервіси, такі як Trust Wallet, використовують програмний інтерфейс Web3 HashDit для попередження користувачів про можливі підробки адрес.
Цей крок став особливо актуальним після інциденту, коли трейдер втратив 1155,2 WBTC на суму $68 мільйонів через спам-транзакції. Розробники Binance розпочали роботу над алгоритмом, щоб захистити користувачів від подібних атак.
Шахрайська платформа Quantum AI
Нещодавно Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) виявила шахрайську платформу Quantum AI, яка використовувала deepfakes Ілона Маска для обману інвесторів.
