Міністерство юстиції США призначило зовнішнього спостерігача для криптобіржі Binance в рамках угоди з американськими владами. Зовнішнім контролером стала компанія Forensic Risk Alliance, яка спеціалізується на розслідуванні корупції та шахрайства. Forensic Risk матиме повний доступ до всіх внутрішніх серверів, звітів, даних співробітників та приміщень Binance. Це рішення було ухвалено для забезпечення прозорості та дотримання умов угоди між біржею та урядом США.
Досвід Forensic Risk Alliance та угода з Binance
Forensic Risk Alliance вже мала досвід роботи з іншими значущими випадками, наприклад, з нафтоторговцем Gunvor, який також уклав угоду з американськими владами після обвинувачень у хабарництві. Спочатку планувалося, що спостерігачем стане юридична фірма Sullivan & Cromwell, відома своєю роботою з криптовалютною біржею FTX до її банкрутства. Проте зараз Міністерство юстиції може залучити S&C для співпраці з Мережею з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). В рамках нової угоди Binance зобов’язана надавати звіти за різними вимогами.
Контроль та прозорість на криптобіржі Binance
Також варто відзначити, що Binance недавно звільнила керівника відділу розслідувань після виявлення ринкових маніпуляцій з боку великого маркетмейкера DWF Labs. Ця подія підкреслює необхідність строгого контролю та прозорості у роботі криптобіржі, особливо на тлі нових вимог з боку американських регуляторів.
