Артур Шабак, співзасновник і колишній технічний директор криптобіржі Paxful, ризикує отримати п’ять років ув’язнення після визнання себе винним у змові щодо саботажу програми боротьби з відмиванням коштів (AML). Крім того, суд вирішив накласти на нього штраф у розмірі $5 мільйонів, який він повинен виплатити у розстрочку: $1 мільйон одразу після визнання вини, $3 мільйона при винесенні вироку і залишившийся $1 мільйон протягом наступних двох років.
Обвинувачення проти Шабака
Обвинувачення проти Шабака були пред’явлені прокуратурою США в кінці березня поточного року. Згідно з обвинуваченням, Шабак, разом з його партнером, який в офіційних документах фігурує як «президент і генеральний директор» Paxful, не змогли створити дієву програму AML в установлені терміни. Згідно з американським Законом про банківську таємницю, нова криптобіржа повинна була впровадити таку програму протягом 90 днів з моменту запуску бізнесу.
Шабак також не виконав вимоги принципу KYC («Знай свого клієнта»), що привело до того, що з липня 2015 року по червень 2019 року користувачі Paxful могли відкривати рахунки і здійснювати транзакції без надання необхідної особистої інформації та документів. Це створило вразливість для системи та дозволило використовувати платформу для відмивання коштів, порушення санкцій та участі в іншій незаконній діяльності, включаючи шахрайство, афери, вимагання та проституцію.
Суд і штрафи
Міністерство юстиції США заявило, що через неспроможність реалізувати програми AML та KYC, Шабак і його партнер зробили Paxful доступною платформою для широкого спектру злочинних дій. Ці обвинувачення відображають серйозні порушення в роботі платформи та її недостатню відданість дотриманню законодавчих норм.
Остаточний вирок Артуру Шабаку буде винесений 4 листопада 2024 року. У разі підтвердження обвинувачень йому загрожує тривалий тюремний термін та значні фінансові санкції, що підкреслює серйозність наслідків за несповнення вимог боротьби з відмиванням коштів та інших фінансових норм.
