Штучний інтелект для виявлення відмивання грошей через біткоїн
Компанія Elliptic розробила штучний інтелект, здатний виявляти схеми відмивання грошей через біткоін. У своєму дослідженні Elliptic використовувала дані з 200 мільйонів транзакцій, щоб навчити модель ШІ виявляти не лише окремі підозрілі угоди, а й цілі ланцюги фінансових операцій.
Для тестування технології була обрана криптовалютна біржа (її назва не розголошена). З 52 підозрілих транзакцій 14 були підтверджені як пов’язані з відмиванням грошей.
Штучний інтелект Elliptic здатний виявляти як традиційні схеми відмивання, так і нові моделі, які складніше виявити за допомогою звичайних методів аналізу. Модель також змогла знайти невідомі гаманці, що використовуються в схемах Понци та даркнеті.
Компанія планує зробити свої дані доступними для розробників та дослідників, щоб покращити методи виявлення незаконних транзакцій та сприяти розвитку нейромереж нового покоління.
