Совет по ценным бумагам штата Техас запретил Arkbit Capital

Совет по ценным бумагам штата Техас принял важное решение, наложив запрет на деятельность майнинговой компании Arkbit Capital в связи с серьезными нарушениями и подозрением на мошенничество. В ходе детального расследования регуляторы выявили, что компания предлагала услуги облачного майнинга, при этом предоставляя инвесторам искаженную информацию о своих операциях и будто бы управлявших центрах обработки данных в Арканзасе.

Схема Понци и обман инвесторов

Согласно результатам расследования, Arkbit Capital использовала классическую схему Понци — финансовую пирамиду, в рамках которой обещалась крайне высокая доходность. В частности, компания и её дочерние структуры, такие как ABC Holdings и ABC Mining, гарантировали инвесторам астрономические прибыли, которые могли достигать 1000% годовых всего за 120 дней. Регулятор подчеркивает, что подобные обещания являются характерными для мошеннических схем в области криптовалют, где злоумышленники маскируются под легальные компании с целью обмана инвесторов.

Обманное управление и международные связи

Стоит отметить, что, несмотря на утверждения Arkbit Capital о том, что она якобы управляет майнинговыми центрами на территории США, фактическое управление и платежные системы ее дочерних компаний контролировались из индийского города Хайдарабад. Эти выводы дополнительно подтверждают, что компания использовала обманные схемы для создания ложного представления о своей легитимности.

Рост числа мошенничеств в сфере криптовалют

Согласно данным, предоставленным Советом, многие инвесторы попали в ловушку подобных схем. В последние несколько лет наблюдается рост числа случаев мошенничества в сфере криптовалют, что отчетливо демонстрируют результаты исследований, проведенных, например, компанией Chainalysis. Аналитики сообщают, что в прошлом году убытки от мошенничества в этой области составили более 14 миллиардов долларов, что на 82% больше, чем в предыдущем году.

Необходимость осторожного подхода

Известный случай канадского предпринимателя Эйдена Плетерски, обвиненного в мошенничестве на сумму 30 миллионов долларов в связи с обанкротившимся проектом AP Private Equity, также подчеркивает необходимость осторожного подхода к инвестициям в криптовалюту и облачные майнинг-сервисы. Инвесторам следует проявлять бдительность и тщательно исследовать компании, прежде чем делать вложения, чтобы избежать потерь и не стать жертвой перекрестного мошенничества.

Усиление контроля и регулирования

В условиях роста популярности криптовалютных инвестиций, бесспорно, требуется усиление контроля и регулирования со стороны финансовых органов. Регуляторы должны поступательно развивать свои инструменты и подходы в борьбе с такими мошенническими схемами, чтобы защитить инвестиции граждан и поддерживать доверие к новым финансовым технологиям.