Tether Укрепляет Мониторинг Транзакций с USDT: Новый Подход к Борьбе с Незаконной Деятельностью

В недавнем заявлении компания Tether анонсировала запуск новых функций для отслеживания транзакций со своим стейблкоином USDT на вторичном рынке. Это решение стало ответом на растущие вызовы, связанные с незаконной деятельностью в криптовалютной сфере и необходимостью соблюдения международных санкционных режимов.

Для достижения поставленных целей Tether представила четыре ключевых инструмента, которые значительно улучшат процесс мониторинга. Первый инструмент будет отслеживать соответствие транзакций современным требованиям санкционного контроля с учетом международной практики. Это особенно актуально на фоне глобальных усилий по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, о чем говорит исследование FATF (Financial Action Task Force), подчеркивающее необходимость повышения прозрачности криптовалютных операций.

Второй инструмент будет осуществлять автоматизированное выявление незаконных переводов, что позволит компании быстро реагировать на подозрительные активности и блокировать их. Использование технологий машинного обучения в этом направлении может существенно повысить эффективность обнаружения.

Третий инструмент разработан для категоризации держателей USDT, в том числе для диагностики потенциальных угроз, связанных с криптобиржами и даркнетом. Этот метод позволит Tether более точно понимать риски, связанные с определенными пользователями и структурами.

Четвертый инструмент предоставит аналитические данные по активности крупных кошельков, что поможет исследовать поведение крупных игроков на рынке стейблкоинов. Как показывает статистика, у 20% крупных держателей криптовалют сосредоточено около 80% от общего объема активов, что делает этот аспект крайне важным для мониторинга и анализа.

Генеральный директор Tether Паоло Ардонино отметил, что сотрудничество компании с Chainalysis, лидером в сфере блокчейн-анализов, станет важным шагом к повышению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии. Он подчеркнул, что новые инструменты усилят усилия Tether по защите экосистемы от незаконных действий.

Помимо этого, Tether активно работает с властями 43 стран для отслеживания и предотвращения незаконных транзакций с USDT. Это сотрудничество может стать ключевым элементом в формате партнерства между частным сектором и государственными учреждениями, способствуя созданию более безопасной и контролируемой криптовалютной экономики.

Однако несмотря на принятие этих мер, компанию не раз обвиняли в содействии обходу санкций, особенно в контексте ситуации с Россией. По последним данным Tether приостановила операции на криптокошельках, заблокировав более $1 миллиарда в USDT, что служит показателем её серьезного подхода к борьбе с нелегальной деятельностью.

В целом, новые инициативы Tether направлены на укрепление контроля над транзакциями с USDT и создание более безопасной и прозрачной среды для участников криптовалютного рынка. Эксперты подчеркивают, что такие шаги могут существенно снизить риски, связанные с использованием стейблкоинов в преступных схемах, и помочь в формировании более устойчивой кибероэкономики.