Tether: Эффективная борьба с финансовыми преступлениями и рост структуры безопасности

Компания Tether, создатель одной из самых популярных стабильных криптовалют мира — USDT, достигла значительных успехов в борьбе с финансовыми преступлениями. В недавнем пресс-релизе компания объявила, что с момента запуска актива компания помогла вернуть правоохранительным органам 108,8 миллиона долларов, связанных с незаконной деятельностью. Этот результат стал возможен благодаря сотрудничеству с более чем 145 правоохранительными структурами в 40 странах, при этом Tether активно улучшает свои методы противодействия преступлениям.

Стабильная монета USDT в настоящее время занимает третье место по капитализации среди всех криптовалют, уступая лишь биткоину и Ethereum. Популярность USDT также делает ее привлекательной для преступных схем. Однако Tether проявляет активную позицию и сотрудничает с государственными органами для предотвращения и расследования таких инцидентов. Согласно данным компании, за все время существования USDT было заблокировано более 1900 преступных кошельков, что свидетельствует о существенной работе по мониторингу подозрительных активностей.

Недавно Tether сыграла ключевую роль в аресте почти 5 миллионов долларов, полученных с помощью мошеннической схемы «Забой свиней» (Pig Butchering), где злоумышленники использовали социальную инженерию для обмана жертв. Кроме того, в этом месяце была обеспечена помощь в аресте 1,4 миллиона долларов, связанного с мошенничеством под видом службы поддержки клиентов. Эти инциденты подчеркивают необходимость усиленного контроля за финансовыми потоками в мире цифровых активов.

Генеральный директор Tether, Паоло Ардоино, прокомментировал: «Мы категорически осуждаем использование USDT и других цифровых активов для преступных целей. Мы будем продолжать оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам, направляя все усилия на удушение финансовой преступности». Планы компании по увеличению штата сотрудников с 100 до 200 человек к середине 2025 года предполагают развитие моделей управления рисками и соблюдения нормативных требований, что позволит Tether еще более эффективно противодействовать незаконной деятельности в сфере криптовалют.

По данным исследования, проведенного компанией Chainalysis, использование криптовалют в преступной деятельности возросло на 79% за последний год, что делает действия Tether особенно актуальными на фоне growing concerns о безопасности в этой области. С учетом того, что регуляторные органы по всему миру продолжают ужесточать правила использования криптоактивов, активное участие Tether в борьбе с финансовыми преступлениями может стать важным компонентом создания более прозрачного и надежного криптовалютного рынка.

Таким образом, Tether не только демонстрирует эффективность своего подхода к безопасности, но и становится образцом для других компаний в сфере цифровых активов, активно участвуя в процессах создания безопасной и ответственной криптоинфраструктуры.