Арест «криптокороля»: крупное мошенничество в сфере криптовалюты

Канадская полиция продолжает активную борьбу с финансовыми преступлениями в секторе криптовалют, задержав 25-летнего Эйдена Плетерски, известного как «криптокороль». Обвинения против него связаны с мошенничеством на сумму, приближающуюся к 30 миллионам долларов США. Дело стало результатом 16 месяцев целенаправленного расследования, проведенного Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC) в сотрудничестве с Региональной полицейской службой Дарема (DRPS).

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год Плетерски убедил 160 инвесторов вложить в его криптовалютную схему 40 миллионов канадских долларов, что эквивалентно примерно 30 миллионам долларов США. Он обещал инвестировать эти средства в различные финансовые инструменты, однако фактически только 2% из них были направлены по назначению. Остальные деньги были присвоены им и потрачены на роскошные автомобили, международные поездки и аренду дорогущего особняка. В результате действия правоохранительных органов привели к конфискации двух автомобилей McLaren, двух BMW и одного Lamborghini.

Родители Плетерски внесли залог в размере 73 400 канадских долларов для обеспечения его освобождения, но он оказался под строгими ограничениями, включая сдачу паспорта и запрет на публикацию материалов о финансовых вопросах и криптовалютной торговле.

Некоторые подробности об истории Плетерски вызывают особый интерес. В декабре 2022 года произошел инцидент, когда его похитили пятеро пострадавших от его схемы, подвергнув жестокому избиению в течение трех дней. Позже, после освобождения, он разместил в социальных сетях извинительное видео, которое его адвокат заявил, что было записано под давлением.

Ситуация с Плетерски не является единичным случаем. В прошлом году канадские правоохранительные органы также арестовали двоих подростков, которые украли биткоины и эфиры на сумму около 4 миллионов долларов, выдавая себя за сотрудников службы поддержки криптобиржи Coinbase. Эти случаи подчеркивают необходимость повышенного контроля в сфере криптовалют, где мошенничество зачастую происходит на фоне быстро меняющихся технологий и нестабильных рыночных условий.

Криптовалютный рынок продолжает привлекать внимание инвесторов, что создает пространство для разнообразных финансовых схем. Согласно отчету Chainalysis, объем потерь от криптомошенничества в 2022 году составил более 7 миллиардов долларов на глобальном уровне, что подчеркивает серьезность ситуации. Параллельно с аттракцией новых инвесторов, растет и необходимость в законодательной регуляции этого сектора. Эксперты призывают правительство к созданию более четких норм, регулирующих деятельность криптовалютных компаний, чтобы минимизировать риски для инвесторов и обеспечить безопасность финансовых операций.

Таким образом, дело Плетерски не только поднимает вопросы о пределах законности в криптосфере, но и служит сигналом о необходимости повышения финансовой грамотности среди инвесторов и ужесточения контроля со стороны государственных органов.