Шокуюче розкриття: Huione Guarantee перевів понад $11 мільярдів через криптовалюту
Нещодавнє розслідування компанії Elliptic розкрило величезні масштаби діяльності шахрайської онлайн-платформи Huione Guarantee. Використовуючи криптовалюту, ця платформа провела фінансові операції на загальну суму понад $11 мільярдів.
Походження та функції Huione Guarantee
Заснована в 2021 році, Huione Guarantee, що належить Huione Group, стала центром нелегальних фінансових операцій у Південно-Східній Азії. Початково платформа пропонувала послуги торгівлі законними товарами, але швидко перейшла до відмивання грошей та інших шахрайських схем.
Структура та операції
Huione Guarantee представлена мережею китайськомовних каналів, керованих окремими мерчантами. Багато з них займаються незаконною фінансовою діяльністю, допомагаючи відмивати гроші та шахраючи клієнтів. Платформа стала центром обміну незаконно отриманими коштами.
Регуляторні ініціативи та законодавство
У Росії ведуться дебати про регулювання криптовалют. Законопроекти про легалізацію криптобірж та використання валют у розрахунках ще не розглянуті. Резидентам заборонено здійснювати розрахунки в криптовалютах, хоча обіг їх перебуває у «сірій зоні» регулювання.
Поточна ситуація на ринку
В той час як державні ініціативи перебувають на стадії розробки, російські компанії вже активно використовують криптовалюту для міжнародних платежів. Використання цифрових валют у шахрайських схемах відзначає актуальність контролю за ними у глобальній економіці.
