Штраф, накладений на Coinbase на суму $4,5 мільйона
Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) оштрафувало американську криптовалютну біржу Coinbase на суму $4,5 мільйона за порушення вимог регулятора. За даними заяви FCA, компанія надавала послуги клієнтам, які вважались «високим ризиком», порушуючи установлені правила.
Регулятор конкретизував, що дочірня компанія Coinbase Group, CB Payments Limited (CBPL), діяла як шлюз для торгівлі криптовалютою через інші організації всередині компанії. Незважаючи на угоду з FCA, CBPL продовжувала реєструвати та обслуговувати понад 13 400 клієнтів, які були в категорії великого ризику. Це призвело до внесення більше, ніж $25 мільйонів на рахунки біржі понад 30% таких користувачів.
FCA вказав, що ці порушення виникли через «відсутність належних навичок, уважності та обережності» у CBPL при розробці та впровадженні контрольних засобів, а також у їх моніторингу. Регулятор також зазначив, що недоліки в роботі Coinbase залишалися непоміченими практично два роки.
Заключні слова
Цей штраф підкреслює важливість дотримання регуляторних вимог у фінансовому секторі, особливо при роботі з високоризиковими клієнтами, включаючи криптовалютні біржі.
