Binance запускает новый алгоритм для борьбы с мошенничеством в криптовалютных переводах
Крупнейшая централизованная криптобиржа Binance объявила о запуске инновационного алгоритма, целью которого является борьба с мошенничеством, связанного с подменой адресов, известным как спуфинг. Этот опасный метод мошенничества заключается в том, что злоумышленники отправляют небольшие суммы цифровых активов с адресов, схожих с адресами потенциальных жертв. В результате, когда жертва копирует адрес из своей истории транзакций, существует риск случайной отправки средств мошеннику.
Разработанный алгоритм не только помогает выявлять мошеннические действия, но и анализирует подозрительные транзакции с минимальными суммами и неведомыми токенами. Система оценивает адреса отправителей, сопоставляя их с известными жертвами, что позволяет быстро реагировать на подозрительные действия, основываясь на их временных характеристиках. Это важно, поскольку мошенничество с подменой адресов часто связано с невнимательностью пользователей, которые обычно проверяют только первые и последние символы адреса.
Важным шагом в этом направлении стало сотрудничество Binance с компанией HashDit, которая поставляет актуальную информацию о мошеннических адресах. Эта база данных будет доступна для других криптопроектов, среди которых — криптокошелек Trust Wallet. Используя API HashDit, такие компании смогут предупреждать пользователей о попытках перевода средств на спуфинг-адреса. Кроме того, алгоритм планируется интегрировать в расширения для браузеров и в MetaMask Snaps, что позволит значительно повысить контроль над подозрительными адресами.
С момента введения нового алгоритма Binance успешно зафиксировала более 13,4 миллиона спуфинг-адресов в блокчейне BNB и более 1,68 миллиона в Ethereum. Эта инициатива имеет особую актуальность на фоне недавнего инцидента, когда один из трейдеров потерял 68 миллионов долларов в wBTC, случайно отправив средства на мошеннический адрес. Только через десять дней, вероятно, под давлением активного расследования блокчейн-аналитиков, мошенник вернул средства.
Проблема мошенничества с подменой адресов стоит весьма остро. По данным аналитического отчета Chainalysis, в 2022 году мошенники всего мира украли более 7 миллиардов долларов в криптовалюте, и значительная часть этих средств была потеряна именно из-за спуфинга. Интерфейсы большинства платформ не показывают полные адреса без дополнительных действий, что делает их ещё более уязвимыми для таких атак.
Внедрение нового алгоритма Binance представляет собой важный шаг в укреплении безопасности в криптовалютных операциях. Подобные инициативы не только повышают защиту пользователей, но и содействуют формированию более надежной и безопасной криптоэкосистемы. Следовательно, система защиты от спуфинга может сыграть ключевую роль в снижении уровня мошенничества и повышении доверия к цифровым активам на глобальном уровне.
