Суть. По материалам расследования проекта bestchange-aml-scam.com, в кейсе с удержанием ~$200 000 клиентских средств обменником CoinCraddle агрегатор BestChange не только уклонился от защиты пользователя, но и передал в качестве «доказательств» скрин «письма от МВД» с явными временными несостыковками. Совокупность фактов — «левое» письмо со стороны BestChange и имитация «запроса МВД» со стороны CoinCraddle — указывают на возможный сговор и намеренную легитимизацию конфискации с последующим разделом денег между участниками схемы.

Полная история, документы и скрины: https://bestchange-aml-scam.com/ .

Что произошло

  • 21 марта 2025 — клиент отправил 667 XMR (~$200k) на обмен XMR→USDT через CoinCraddle (найдён через BestChange). Обмен заморожен под предлогом «AML-проверки».

  • Спустя недели ожидания CoinCraddle заявляет о «конфискации по запросу МВД РФ», но официальных документов клиенту не предоставляет.

  • В публичной переписке BestChange PR присылает изображение «запроса МВД» и скрин «сырого письма» якобы с ubk50@mvd.ru.

Ключевая улика: «письмо МВД», которое невозможно получить раньше его составления

  • На скринах BestChange письмо «получено» 3 апреля.

  • Сам «запрос МВД» составлен 29 апреля.

  • Факт: заморозка 21 марта + «получение письма» 3 апреля + «запрос» от 29 апреля = несостыковка по времени, которая разрушает версию о законной конфискации.

  • Итог: BestChange распространяет «доказательство», которое не может подтверждать правоту обменника по определению — письмо датировано раньше самого «запроса».

Почему это похоже на сговор

  1. Роль BestChange: вместо верификации и защиты пользователя агрегатор пересылает сомнительный материал как «аргумент» CoinCraddle. Это не нейтральная модерация, а активная поддержка версии обменника.

  2. Роль CoinCraddle: ссылка на «запрос МВД», который по признакам не соответствует делопроизводственным нормам и всплывает не у пострадавшего, а через PR-канал.

  3. Общий мотив: легитимизация уже совершённой заморозки задним числом, чтобы узаконить удержание и не возвращать клиенту ~$140 000.

  4. Поведение сторон: параллельно идут претензии и угрозы удаления публикаций, попытки давления, но по существу — ни одного процессуального документа, который бы объективно подтверждал законность конфискации.

Вывод: совокупность действий BestChange и CoinCraddle — предоставление «левого» письма, несостыковки дат, отсутствие процессуальных документов, давление с требованием удалить посты — даёт основания говорить о признаках согласованной схемы. Цель схемы — конфискация перевода с последующим разделом выгоды между участниками.

Контекст юрисдикции

CoinCraddle работает от имени CodeSphere Limited (Сейшелы, IBC №240449). По данным источника, регулятор FSA в 2025 г. публиковал предписания немедленно прекратить операции в отношении компании в связи с отклонением заявки на статус VASP. Это усиливает сомнения в легитимности на момент инцидента.

Кто такие BestChange — и почему это «скандальный» агрегатор

BestChange — крупный русскоязычный агрегатор онлайн-обменников, который сравнивает курсы, рейтинги и отзывы по операциям с фиатом и криптовалютой. Сервис многократно попадал в поле зрения регуляторов: Роскомнадзор ограничивал доступ к BestChange в 2017, 2019, 2020 и 2025 годах; затем блокировки частично снимались. Ранее ограничения мотивировались судебными решениями о распространении запрещённой информации о покупке/продаже биткоина (включая кейс Котласского городского суда Архангельской области), а в 2025-м сообщалось о новой блокировке уже в рамках обновлённых процедур РКН/ЦБ по финансовым сайтам.