Команда аналітиків криптобіржі Binance відіграла ключову роль у затримці одного з організаторів шахрайської схеми ZKasino. Ця схема залучила понад 10 000 інвесторів більше 10 515 ETH, але потім створювачі проекту заволоділи коштами й закрили його. У результаті оперативних дій поліції Нідерландів був затриманий 26-річний підозрюваний, а його майно на суму понад 11 млн євро було конфісковано.
Розвідка відкритих джерел та аналіз контрактів
Дослідники Binance використали комбінацію методів ончейн-аналізу та розвідки відкритих джерел (OSINT) для розслідування справи. Вони вивчили соціальні мережі та смарт-контракти ZKasino, щоб виявити поведінкові патерни та визначити, хто стояв за створенням контрактів та підписанням транзакцій. Це дозволило ідентифікувати контролера контрактів проекту та передати інформацію правоохоронним органам.
Затримання та конфіскація майна підозрюваного
29 квітня 2024 року підозрюваний був затриманий за звинуваченням у шахрайстві, розтраті та відмиванні коштів. Поліція також заставила арешт на його готівку, криптовалюту, нерухомість та автомобіль класу люкс загальною вартістю 11,4 млн євро. Чоловік зараз утримується під вартою у очікуванні суду.
Проект ZKasino позиціонувався як геймінгова блокчейн-платформа, що обіцяла повернення інвестицій протягом 30 днів. Однак аналіз смарт-контрактів показав, що можливість виведення коштів була передбачена лише на папері. Це типова схема шахрайства в криптопросторі, відома як Rug Pull (витягування килима).
Співпраця Binance з владою та замороження коштів
Крім того, Binance успішно заморозила криптовалюту на мільйони доларів завдяки наказу на арешт рахунків злочинця. Відділ розслідувань Binance продовжить співпрацю з владою для повернення вкрадених коштів інвесторам.
Раніше засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао отримав чотири місяці в’язниці в США за порушення норм у боротьбі з відмиванням коштів.
