Задержан организатор мошеннической схемы ZKasino: успехи аналитиков Binance и борьба с криптоаферами
В рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством в криптовалютном секторе, команда аналитиков биржи Binance сыграла ключевую роль в поимке одного из организаторов схемы ZKasino. Проект, обещавший своим инвесторам высокие доходы через игровую блокчейн-платформу, привлек более 10 000 вкладчиков, которые вложили более 10 515 ETH. Однако мошенники быстро закрыли проект и присвоили собранные средства.
Недавнее расследование, проведенное правоохранительными органами Нидерландов при поддержке специалистов Binance, привело к аресту 26-летнего подозреваемого и конфискации его имущества на сумму более 11 миллионов евро. Этот случай подчеркивает важность сотрудничества между частным сектором и государственными органами в борьбе с финансовыми преступлениями в области криптовалют.
Аналитики Binance применили инновационные методы ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT), чтобы собрать информацию о мошенниках. Исследование социальных сетей и анализ смарт-контрактов ZKasino позволили определить ключевых фигур, стоящих за проектом. Такие методы все чаще используются в криптоиндустрии для выявления схем типа Rug Pull, при которых инвесторы теряют свои средства из-за искусственно созданных иллюзий о безопасности и доходности.
По сообщениям, ZKasino обещало своим пользователям возврат инвестиций в течение 30 дней, однако последующий анализ показал, что возможность вывода средств была лишь формальностью. Это типичная схема обмана, которая, согласно исследованиям, стала причиной потерь для инвесторов на миллиарды долларов в мировом масштабе. Согласно данным Chainalysis, в течение последнего года объем средств, потерянных из-за мошеннических схем в криптовалютах, составил более 7,7 миллиарда долларов.
Важно отметить, что благодаря оперативной реакции Binance была заморожена криптовалюта на сумму в миллионы долларов, что стало возможным благодаря постановлению об аресте счетов злоумышленника. Отдел расследований биржи продолжит тесное сотрудничество с правоохранительными органами для возврата украденных средств инвесторам.
К тому же, стоит вспомнить, что проблемы с соблюдением норм по борьбе с отмыванием денег не обошли стороной и руководство самого Binance. Основатель и бывший генеральный директор Чанпэн Чжао был ранее осужден на четыре месяца лишения свободы в США за нарушения в данной области. Это открывает дополнительные вопросы о прозрачности и безопасности операций на криптовалютных площадках.
Сегодняшний случай не только подчеркивает важность бдительности со стороны инвестиционного сообщества, но и демонстрирует, как криптографические технологии могут быть эффективно использованы для борьбы с преступностью. Безусловно, дальнейшее развитие методов детекции и предотвращения мошенничества в криптоиндустрии станет ключом к повышению доверия со стороны инвесторов и здоровью всего сектора.
