Расследование мошенничества с блокчейн-проектом ZKasino в Нидерландах: убытки инвесторов составили более 33 миллионов долларов

В Нидерландах правоохранительные органы раскрыли масштабное мошенничество, связанное с блокчейн-проектом ZKasino, который позиционировался как игровая платформа и виртуальное казино. Проект, который сумел привлечь около 10 000 пользователей, собрал более 10 515 ETH, что по текущему курсу эквивалентно примерно 33 миллионам долларов США. Как сообщает Финансовая инспекция Нидерландов (FIOD), инвесторам были обещаны высокие гарантии доходности на срок всего 30 дней.

Официально средства должны были быть временно заблокированы для фарминга токенов ZKAS, и после этого пользователи ожидали возврат своих ETH с дополнительными токенами проекта. Однако после запуска проекта, состоявшегося в апреле, разработчики ZKasino кардинально изменили условия. Всем собранным ETH была принудительно присвоена форма новых токенов ZKAS, которые на данный момент не имеют рыночной ликвидности и сомнительной стоимости, согласно выводам нидерландских следственных органов.

Анализ смарт-контракта ZKasino показал, что он изначально был настроен таким образом, что возврат эфира пользователям был технически невозможен. Упоминания о возврате ETH исчезли из всех официальных источников платформы, а средства были переведены в протокол Lido для стейкинга. Важно отметить, что прибыль от этого направления идет не пользователям, а самой платформе ZKasino.

В рамках расследования, в котором активно участвовала группа по борьбе с финансовыми преступлениями криптовалютной биржи Binance, удалось задержать организатора схемы. При обыске в его residence были обнаружены цифровые носители информации и арестовано имущество на сумму свыше 11,4 миллиона евро, включая ценные бумаги, автомобили премиум-класса и различные криптоактивы. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей.

Согласно информации от международных аналитических агентств, такие схемы мошенничества стали обычным явлением в экосистеме криптовалют. Например, в предыдущем году общая сумма потерь от мошеннических схем в криптоиндустрии составила более 7 миллиардов долларов, что подчеркивает необходимость более строгого регулирования и защиты прав инвесторов. Аналитики отмечают, что такие случаи, как с ZKasino, ставят под угрозу не только финансовую безопасность миллионов пользователей, но и весь криптовалютный рынок в целом.

Правоохранительные органы призывают пользователей проявлять осторожность и тщательно исследовать проекты перед вложением средств, а также обостряют вопросы к регулированию криптовалюты на уровне стран и международных организаций.